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《德庆县非法集资举报奖励办法》政策解读

来源:德庆县政府门户网   发布时间:2019-03-14 16:18   点击数:104

一、起草情况

(一)背景及依据

为鼓励广大群众积极提供非法集资线索,有效打击非法集资活动,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)、《非法集资举报奖励办法》(处非联函〔2016〕6号)、《肇庆市非法集资举报奖励办法》(肇金函〔2018〕677号)精神,结合我县实际,决定草拟《德庆县非法集资举报奖励办法》(以下简称“《办法》”)。

(二)目标及任务

进一步强化社会监督,及时发现非法集资案件线索,严厉打击非法集资犯罪活动,切实维护经济金融秩序和社会稳定,调动群众发现举报涉嫌非法集资线索的积极性,做到防早打小。

  二、主要内容

《办法》共21条。

(一)《办法》制订的目的和依据。

(二)《办法》适用范围、举报方式。

    任何自然人、法人或其他组织均有权对区域内的非法集资行为通过电话、书信、传真或走访等方式向县处置非法集资领导小组办公室举报。

QQ截图20191225174536.jpg

    (三)举报奖励的实施原则。

    经查证属实并依法作出处置后,予以相应奖励。

(四)举报奖励等级及奖励标准

根据举报人提供的证据与违法事实查证结果,举报奖励的级别分为三级,按涉案金额的0.2给予奖励,最高不超过1万元;按涉案金额的0.1给予奖励,最高不超过5000元;被有关行业主(监)管部门作出行政处罚的,可视情况给予1000至3000元奖励。


    QQ截图20191225174607.jpg

   (五)举报奖励办理程序。

    按申请告知、举报人提出申请、审查和通知、奖金发放程序办理。

   三、关键词诠释

    非法集资,是指法人、个人或其他组织违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,一般具有以下四个特征:一是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资;二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报;四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

 

相关文件:关于印发《德庆县非法集资举报奖励办法》的通知


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